Z6尊龙凯时关于调整公司2019年非公开刊行A股股票规划及预案订正情况注明的布告

颁布日期：2020-12-02 作者：董事办浏览数：3850 分享到：

为推进Z6尊龙凯时（以下简称“公司”）2019年非公开刊行A股股票规划的顺利推动，凭据《上市公司证券刊行治理法子》《上市公司非公开刊行股票执行细则》蹬仔关司法律规，结合公司现实情况，公司于2020年12月1日召开第七届董事会第六次一时会议和第七届监事会第三次一时会议，审议通过了《关于调整公司2019年非公开刊行A股股票规划的议案》、《关于公司2019年非公开刊行A股股票预案（四次订正稿）的议案》，具体情况如下：

一、本次非公开刊行股票规划调整的具体内容

调整前：

“七、召募资金投资项目

本次非公开刊行召募资金总额不超过210,000.00万元（含210,000.00万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下项目：

单元：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用召募资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材出产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	补充流动资金	61,000.00	61,000.00
合计		211,677.30	210,000.00

在本次非公开刊行召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的现实必要以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后依照有关司法律规划定的法式予以置换。若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金数额低于项主张召募资金拟投资额，公司将凭据现实召募资金净额，依照项主张轻沉缓急等情况，调整并最终决定召募资金投入的优先挨次及各项主张具体召募资金投资额等使用铺排，召募资金不及部门由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

现调整为：

“七、召募资金投资项目

本次非公开刊行召募资金总额不超过200,500.00万元（含200,500.00万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下项目：

单元：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用召募资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材出产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	补充流动资金	51,500.00	51,500.00
合计		202,177.30	200,500.00

除上述内容调整表，本次非公开刊行股票规划的其他内容无变动。

二、本次非公开刊行股票预案订正情况的注明

预案章节	章节内容	订正情况
沉大事项提醒	沉大事项提醒	更新本次非公开刊行已推广决策法式、尚待推广审批法式；订正本次非公开刊行股票召募资金总额上限、召募资金补充流动资金金额
第一节本次非公开刊行A股股票规划概要	四、召募资金投资项目	订正本次非公开刊行股票召募资金总额上限、召募资金补充流动资金金额
第一节本次非公开刊行A股股票规划概要	七、本次刊行规划已经获得有关主管部门核准的情况以及尚需呈报核准的法式	更新本次非公开刊行已推广决策法式、尚待推广审批法式
第二节董事会关于本次召募资金使用的可行性分析	一、本次召募资金使用打算	订正本次非公开刊行股票召募资金总额上限、召募资金补充流动资金金额
第二节董事会关于本次召募资金使用的可行性分析	二、本次召募资金使用的可行性分析	订正本次非公开刊行补充流动资金金额
第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次刊行大量增长负债（蕴含或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财政成本不合理的情况	更新公司归并资产负债率
第五节本次非公开刊行摊薄即期回报及添补措施	一、本次非公开刊行摊薄即期回报对公司重要财政指标的影响	更新重要如果和对公司重要财政指标的影响